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高達140億元!香港破獲史上最大洗錢案

香港海關2月16日表示破獲歷來最大宗的洗黑錢案件,涉案金額約140億港元。海關共拘捕7名懷疑涉案人士,并凍結他們名下合共約1.65億港元資產。
 
詳情
 
 
據悉,海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團并展開財富調查。海關發現該洗錢集團以家族式經營,不但在本地開設多家公司和多個銀行賬戶,更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶,并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。
 
香港海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹,該洗錢集團以鉆石、電子產品等跨境貿易作為掩飾,將大量資金多次轉移到香港,從而將黑錢“洗白”,相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。
 
經深入調查后,海關人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執法行動,突擊搜查全港多區共11個處所,拘捕7人。目前,案件仍在調查中,7名被捕人士現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。
 
香港這起洗錢案,很可能會帶來下面的影響:香港公司開戶,以及內地人開香港個人賬戶,將很可能變難。這并非危言聳聽,參照新加坡去年最大洗錢案之后,新加坡各大銀行對中國人的開戶政策的收緊,香港各大銀行也很有可能更加嚴格審核開戶人的資料。
 
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最后更新時間:2024-02-27 閱讀:154次

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